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ONESOURCE

黑名单筛查

使用专家系统降低与受禁方贸易的风险

随着贸易量的增加,与受限或受制裁实体贸易的风险和可能性也在上升。如果与受限制的人/公司贸易,就违反了被拒贸易实体法规,可能给您招致法律后果。然而,依靠人工辨别被拒贸易方和制裁,甚至使用过时的搜索引擎技术,不仅操作繁琐,而且可能让您的公司陷入风险。
通过 ONESOURCE 黑名单筛查(DPS) 解决方案,您可以自动完成国际被拒贸易方名单的筛选过程。该解决方案与现有的 ERP、CRM 和 SRM 集成,通过增加或变更客户或供应商即可自动触发筛选过程,将冗长的处理时间缩短到片刻之间。该解决方案以 60 多种语言面向 240 个国家/地区提供,拥有它,您仿佛拥有了 300 个研究者的协助。
为了加强尽职调查,该软件还提供了 Dow Jones Risk & Compliance 的制裁所有权研究
数据。

通过 ONESOURCE 从头到尾自动完成受限方筛选过程


极大减少经济处罚

避免出现违反出口制裁规定、罚款和失去出口特权的后果,最大限度提高合规水平

部署简单

无缝在线集成大型 ERP/CRM/ SRM 的插件并定期复查以前筛选过的合作伙伴

审计跟踪

保存准确的文件记录,单击一下按钮就能获得全面的审计跟踪

通过自动执行筛选过程确保尽职调查

自动尽职调查与外国实体的贸易


提高安全性

根据我们超过 100,000 个附加来源的广泛全球媒体调查,密切关注被禁止贸易的全球供应商名单并获得全天候自动更新

遵从法律

通过审计跟踪筛选结果,达到美国国务院、商务部和其他全球机构的尽职调查要求

自动筛选

基于不同的语音匹配算法自动筛选,确保拼写错误不会产生不正确的结果

全球受限实体内容

利用 350 多个全球名单,以及我们的多语言分析师收集和编纂的受限人、公司和禁运国家/地区监控数据,遵守监管法律并做出明智的 决定

ONESOURCE可以降低与被拒绝或制裁的实体开展业务的风险