帮助预防洗钱、金融犯罪造成的损失达2万亿美元占全球GDP的5％
洗钱是恐怖分子资助和其他全球犯罪的潜在风向标，这使得反洗钱培训更加必要。本反洗钱培训课程旨在使员工熟悉洗钱的过程——用来掩盖非法现金的真实来源和所有权的犯罪活动——以及将其定为犯罪的法律。
适用范围
本课程适用于金融服务业各层级的全体职员。
提供区域课程以支持不同的立法要求。
学习目标
- 辨识犯罪分子洗钱和资助恐怖主义的方法
- 解析基于风险的尽职调查程序的重要性
- 解析金融制裁的目的及其实施方式
- 识别可疑行为并知道如何提高警惕
话题涵盖
- 客户尽职调查
- 金融制裁
- 您的角色和职责
- 国家法律法规
- 汇报可疑对象
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