Enhanced Due Diligence (IntegraScreen Reports)

需要了解更多内容时的详细背景调查

概览


IntegraScreen报告对任何实体或个人(无论他们位于世界何地)提供详细的背景调查。由于IntegraScreen报告被全球各种机构或团体所采用,用以增强和简化尽职调查流程并保护声誉免受损害,此类报告构成了最佳实践和基于风险的尽职调查方法的重要组成部分。其迅速周转和低成本的特点有助于大量节省时间和费用。


详细的情报
经营新兴市场的多年经验
谨慎道德的调查方法
快速周转
由World-Check Risk Intelligence提供技术支持
Accelus关系风险管理的一部分

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加强尽职调查综述 (5:17)

背景调查是当今快节奏、全球化商业环境的一个关键特征。在许多情况下,彻底完善的尽职调查和检查可保护机构免受声誉和经济损失。

IntegraScreen分析师都会接受行之有效的尽职调查技术培训,借此从公开资源、基于订阅的服务和公共记录和文件中收集正确的智能信息。我们坚持严格的调查准则,并且作为一家纽约股票交易所的上市公司,我们的程序接受诸如1977年《美国反海外腐败法》(FCPA)等法律的约束。

在遍布全球的研发中心中都有我们的团队,并且我们雇用以所有主要语言为母语的人。

我们的报告的用途:

  • 反贪污受贿(ABC)计划 —— 大范围《反海外腐败法》(FCPA)和《英国反贿赂法》(UKBA)合规组成部分
  • 反洗钱(AML)计划
  • 对于代理商、分销商、咨询公司和顾问等中介机构的尽职调查和检查
  • 供应链筛查
  • 企业合并、收购或联合经营之前
  • 高净值或高端客户入选时
  • 投资移民或经济类别移民计划
  • 自动风险筛查揭示风险时
  • 出现地缘政治风险分析警示一笔交易或某位个人与高风险国家相联系的情况
  • 全面合规计划中的主要组成部分
  • 为加强现有合规程序,出现资源紧张时

您将获得的实惠

尽职调查和合规证据
IntegraScreen报告可用于下列反腐败法的合规调查,如: • 《反海外腐败法》(FCPA) • 《英国反贿赂法》(UKBA) • 反洗钱(AML)法 • 美国《爱国者法案》(USA PATRIOT Act) 打击恐怖主义融资(CFT)。
结构化全面背景调查
我们的报告能够展现一个机构的风险全貌,通过对一个组织、其所有人和其经营及法律诉讼历史,以及决策者和收益所有权人的调查,提供对他们的背景、业绩记录、能力、潜在利益冲突和政治与犯罪联系提供深刻的见解。我们还会对商业行为和历史声望进行分析并对隐藏的风险进行彻底调查。
专题报告
除了各种各样的报告外,我们还可以提供IntegraScreen专题报告,这些报告能够对一些具体的合规要求提供支持,包括: • 董事会声明 • 《一揽子伊朗制裁法》(CISADA)合规中的伊朗经济利益(IEI) • IntegraScreen快讯 • IntegraScreen《反海外腐败法》(FCPA)/反腐败法合规。
快速周转
一般来说10天之内就能出报告;特殊情况下24小时可以完成。IntegraScreen报告增强并简化了尽职调查流程,并且特别经济。
全球布局的本地认知
我们拥有一个全球性的调查基础架构,调查员能够使用60种语言。调查报告不仅有在线调查,也有实地调查,而且如有需要,我们还可以提供现场访问的图片资料。
不假外援的风险防控
凭借我们自己的调查分析人员,我们的尽职调查报告和风险情报收集全部由内部人员完成,这将确保我们能够高效快捷地提供标准统一、质量上乘的报告,同时有效控制成本并且避免泄露专有信息的风险。
合法谨慎的调查方法
我们的调查方法遵从道德标准和谨慎原则。我们只采用公开发行的资料来源,尽管有时很难查找,而且有时调查要经常跨域多个司法管辖区和多种语言,但我们的报告中还是提供了所有信息来源,以供查考。