Screening Deployed

监控金融交易并筛查洗钱风险

概览

内置筛查平台,提供全面的安全性和便利性。可与内部系统完美搭配,供所有筛查活动现场完成。World-Check情报与用户友好型优化软件,提供优质全面的风险管理服务。 包括:

  • 为适应监管政策变化而设计的案例管理软件解决方案
  • 基于规则的自适应过滤意味着准确的筛查结果 —— 修复误报匹配花费的时间更少
  • 二次匹配 
  • 政界人士(PEP)子分类和船舶筛查能力
  • 大大提高工作流效率,节省合规成本
  • 能够处理大量数据
  • 用于管理报告,该系统使全面筛查过程和结果的有效摘要信息成为可能,并简化了可疑交易报告的编制过程。
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A man walks inside the Athens' stock exchange in Athens April 28, 2010.
REUTERS/Yiorgos Karahalis

产品特点

强大的语言名称匹配引擎
Screening Deployed 可对照 World-Check 风险情报筛查客户、外包商、合作伙伴和供应商数据,侦查制裁、观察和执法名单对象相关的风险,或是否牵涉到无数可验证的公共域来源收集到的、不在官方名单上的高风险媒体。
为什么使用Screening Deployed?
全球的金融服务和企业组织都受到针对 AML、CFT 以及 PEP 监控的 KYC 法律的监管。Screening Deployed 对与不良实体的不知情合作提出警示,以助于避免因违反法规而遭到罚款和惩处,为组织的名誉保驾护航。
直观化
匹配按类型分为:确定、可能及虚假匹配。案例管理器中的匹配视图 -通过确定、可能和虚假匹配控制按钮实现快速决议。
内部托管
Screening Deployed 允许您将保密数据保存在您自己的安全 IT 基础设施中。针对有隐私最大化需求、或必须依法将数据保存在国内的客户,Screening Deployed 可确保筛查在内部开展,令客户安心。
准确的筛查结果
过滤过程基于自适应规则,语言名称匹配引擎功能强大,World-Check 数据中包含辅助标识符,这些特性共同提升了筛查结果的准确性,缩短了校正虚假确定匹配所用的时间。
能处理大量数据
Screening Deployed 可筛查少至几百、多至 数百 万以上规模的数据库。
简化的校正
系统可对发现的任何风险进行恰当调查,以实现快速简单的校正。在管理上报方面,系统可高效总结整个筛查流程和结果。
由 World-Check 数据提供技术支持
用户对象为 6,000 余家金融服务机构和企业,包括 49 家世界排名前 50 的银行。