Transaction Monitoring

监控金融交易并筛查洗钱风险

一种在支持了解您的客户(KYC)筛查和入选流程的同时监控可疑金融活动——所有活动都在单一技术平台上实现的综合解决方案。由于其安装有您的防火墙支持,所以适合于提供安全和便利的各种内部系统。

  • 直观的预测模型
  • 检测基于规则的实际及复杂场景
  • 减少误报
  • 易用型案例管理软件
  • 省时、省钱,提高准确率
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Flashing share prices are reflected on the eyeglasses of a Japanese businessman as he looks at an electronic stock quotation board outside a brokerage firm in Tokyo January 6, 2006.
REUTERS/Issei Kato

产品特点

完善的预测模型
为确保监控能够比随机“数据抓取”行为获得内容更为翔实的信息,具有系统性和一致性的监控纳入了三种能够反映真实情况的行为模式。
增强对筛查和监控过程的控制
易用型案例管理软件解决方案有助于跟踪和管理任何警告行为。
增强安全性和内心的平静
当法律要求或公司政策规定将某些数据限定在本国国内时,该解决方案允许对极度机密的数据内部托管。
安装快捷简便
当法律要求或公司政策规定将某些数据限定在本国国内时,该解决方案允许对极度机密的数据内部托管。
容易修复
先进的工作流和多用户团队案例管理功能为个人提供了升级路径,并且能够分享审查筛选匹配项任务。
持续监控
根据您的要求进行的自动化连续筛查,使个人能够输入一个名称或一批名称进行筛查,可为监控目的而进行保存。
减少误报
次标识符允许个人根据World-Check数据中的次级标识字段,如出生日期和原籍国进行搜索。
功能强大的语言技术
完善的匹配引擎能够分析名称结构,并采用先进的语言算法进行智能比较。
功能强大的筛查API
在您的客户数据库中插入筛查应用程序界面(API)匹配引擎适配器。利用自动化风险筛查功能满足您对了解您的客户(KYC)、反洗钱(AML)、打击恐怖主义融资(CFT)和政界人士(PEP)筛查的要求。