World-Check

揭示业务关系和人际关系网中隐藏的风险

人际关系网中隐藏着很多风险。让我们来使之曝光。其结果是,我们编制出了全球高风险人士和实体的高度结构化的情报档案。覆盖240多个国家和地区;100%的制裁、监视和监管名单覆盖;专家调研:恐怖主义、有组织犯罪、中东地区;对全球媒体的广泛调查,涉及100,000个信息源; 满足了解您的客户(KYC)、反洗钱(AML)、打击恐怖主义融资(CFT)、政界人士(PEP)尽职调查的需求;全面的客户尽职调查程序的一部分
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Airline tycoon Richard Branson (L) and former U.S. vice-president Al Gore hold a globe in central London February 9, 2007.
REUTERS/Kieran Doherty

我们所做的工作与众不同

我们有数以百计的调查分析人员遍布全球所有地区,他们使用60多种当地语言。我们提供最广泛的与金融犯罪有关的调查内容。

我们监控超过400份制裁、监视、监管和执法部门出具的名单,以及几十万个信息源,往往在高风险实体被公开加入官方名单前就能得到我们的确认。事实上,仅在2012年,我们在180多家机构被列入美国财政部资产控制办公室(OFAC)清单上之前就已对其确认。World-Check目前对恐怖主义的覆盖面超过了4个领先的制裁机构(美国财政部资产控制办公室-OFAC、欧盟、联合国、英国财政部),其超出的档案记录超过70,000份。

产品特点

:远超官方信息源
我们的信息由各种权威信息源整理而来,其中包括: 400多份制裁、监视、监管和执法部门出具的名单 当地及国际政府官方刊物 来自特定国家的数据源 国际贬损性电子和物理媒介搜索 英语及外国语言数据源 相关行业内部消息 全球合规数据库 广泛的信息源网络 来自我们专有数据库的归档数据。
省时经济的高级功能
World-Check提供的旨在简化合规程序,省时经济的高级功能。这些功能能够减少修复时间,提高搜索的准确性,并支持复杂的筛查过程。在许多情况下,误报率从30%降到了15%。 在众多功能中包括对政界人士(Pep)这个往往颇为复杂的领域提供更为细致的子分类,突出非拉丁语原名、国家风险排序以及翻译关键基本情况资料部分,帮助合规部门的多国籍人员更快地进行修复工作。
调查流程
风险情报采集自公共领域,然后进行重复数据消除,将其结构化到个人资料页,如果出现协会组织或网络,将其链接。因此,资料页显示了人际关系网和与相关实体的联系,这些内容在官方列表中是找不到的。每个操作都由一套一丝不苟、接受质量控制并被严格管理的调查程序提供支撑。
扩展性、选择性加入的目录集
Thomson Reuters提供可选择加入,属于了解您的客户(KYC)风险情报更宽泛范畴的扩展目录。这些目录集可能并不坚持World-Check收录标准或虽然通过其调查程序,但是实际上支持反洗钱(AML)/打击恐怖主义融资(CFT)筛查努力,以为尽职调查提供证明。
伊朗经济利益(IEI)
允许客户针对潜在的制裁伊朗的风险,筛查他们的所有客户、合作伙伴、员工和商业交易。在专业从事伊朗研究的增强式尽职调查(EDD)报告的支持下,避免在不知不觉中与伊朗发生业务往来,避开违反制裁政策的风险。
实时制裁组合
这是一项有关付款处理的合规筛查,属于自动合规筛查程序的一部分。该筛查为需要筛选时效性较强的资金转账和进行快速金融交易的全球性机构提供最新的制裁信息,供快速可靠的筛查。
美国《合同签订管理系统》
《合同签订管理系统》(SAM)是一个美国政府发起的加强政府采购数据库的法案,其中包括被排斥和受限制的缔约方名单。《合同签订管理系统》(SAM)中包含被限制或禁止与美国政府做生意的机构和实体。
Country-Check情报
有关240多个国家和地区的基于风险的详细信息。分为刑事、经济和政治因素,支持反洗钱(AML)和反腐败尽职调查。
IHS海上船舶数据
揭示船舶登记号、建造地点和所有权结构,其中包括,曾用船名、当前和曾经的所有权结构和所有100总吨及以上的海上航行、机动式商船的详细情况,不论船级。