汤森路透反洗钱解决方案

随着监管压力不断增加,一些机构可能会建立和实施基本的反洗钱合规 制度。然而,如果这些制度仅仅停留在合法合规层面,机构仍然可能面临 无法预见的风险,在法务、财务和声誉方面蒙受重大损失。为有效打击 洗钱活动,维持良好的机构声誉,建议采取积极主动、风险为本的方法, 着重提高透明度和警惕性。

 

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