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在瞬息万变的监管环境中保持制裁合规

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汤森路透白皮书

每个商业关系都存在隐患。在贸易合规方面,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的“50% 规定”尤其成问题。该规则规定了当公司被“特别指定国民”(SDN) 或“行业制裁对象”(SSI) 名单上的人或机构拥有时,OFAC 如何确定公司是否属于被禁止范围,即使公司本身不在这些名单上。

违反 50% 规则的经济处罚很高——高于其他任何贸易合规领域。您肯定不想把这件事情弄错。合规责任完全落在开展业务的机构身上,而合规非常困难。

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