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- Denied Party Screening
- 在瞬息万变的监管环境中保持制裁合规
汤森路透白皮书
每个商业关系都存在隐患。在贸易合规方面，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的“50% 规定”尤其成问题。该规则规定了当公司被“特别指定国民”(SDN) 或“行业制裁对象”(SSI) 名单上的人或机构拥有时，OFAC 如何确定公司是否属于被禁止范围，即使公司本身不在这些名单上。
违反 50% 规则的经济处罚很高——高于其他任何贸易合规领域。您肯定不想把这件事情弄错。合规责任完全落在开展业务的机构身上，而合规非常困难。