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合规洞察

合规之外的思考

企业需要重新思考合规培训的价值,将合规的员工队伍转变为业务优势。

探索全球监管环境并建立合规文化

帮助您的团队能够做出明智的决策,放心地管理法规风险,同时提供工具和知识来制定组织内的主动决策和行动变更。

合规洞察

合规洞察

《反洗钱: 您应知悉的行业动态》

本篇文章集锦将聚集中东北非/亚太地区反洗钱情况,突出说明监管漏洞、金融犯罪发生迹象和执法触发因素。了解企业为何需要关注警示信息,贵司如何通过可信知识和培训课程轻松驾驭风险。

2022展望

亚太地区合规官本年度十大待办事项

您知道您的组织今天面临的最重要的风险吗?亚洲金融业的监管越来越严厉,监管机构已从咨询监管方式转变为更加注重执法的方式。 几乎每周都在宣布巨额的罚款和对违规机构的严重处罚,对不当行为简直是零容忍。本报告提出了十个现今监管机构主要监察的问题和容易违规的地方,为组织和合规专业人士提供了一些实用的见解。